ગુજરાત પોલીસે સાયબર છેતરપિંડીની એક આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. સુરતના ત્રણ લોકોએ કમિશનના આધારે તેમને પૂરા પાડવામાં આવેલા 89 બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ગુનેગારોએ છ મહિનામાં 1455 કરોડ રૂપિયાની ઉચાપત કરી હતી.
ગુજરાતના ઉધના પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્સ્પેક્ટર એસ.એન. દેસાઇએ જણાવ્યું હતું કે સાયબર છેતરપિંડીનો આ મામલો ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે કિરત જાદવાણી, મીત ખોખર અને મયુર ઇટાલિયાની 28 મેના રોજ છેતરપિંડી અને બનાવટીના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમની પાસેથી 21 ડેબિટ કાર્ડ, 30 ચેક બુક અને વિવિધ લોકોને આપવામાં આવેલા છ પાન કાર્ડ મળી આવ્યા હતા.
તેમણે કહ્યું કે ઉધનામાં નિયમિત વાહન ચેકિંગ દરમિયાન, તેમના એક સાથીની પાસેથી વિવિધ કંપનીઓના પાન કાર્ડ અને સ્ટેમ્પ મળી આવ્યા બાદ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. દેસાઇએ કહ્યું, “અમને જાણવા મળ્યું કે આ ત્રણેયે વ્યક્તિગત લોન માટે અરજી કરનારા લોકોના દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને 165 બેંક ખાતા ખોલ્યા હતા. તેમણે ડિજિટલ ધરપકડ, હવાલા ટ્રાન્સફર, કામની છેતરપિંડી, સટ્ટાબાજી, શેરબજાર છેતરપિંડી, ઓનલાઈન છેતરપિંડી અને OTP છેતરપિંડી જેવા ગુનાઓ માટે આ ખાતા સાયબર ગુનેગારોને આપ્યા હતા.”
દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે આ ત્રણેય ટેલિગ્રામ એપ દ્વારા ક્યુબા, થાઈલેન્ડ અને મલેશિયામાં રહેતા સાયબર ગુનેગારોના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. તેમણે આ બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરવા બદલ તેમને કમિશનની ઓફર કરી હતી. દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, “અમને બેંક તરફથી અત્યાર સુધીમાં આ ૧૬૫ ખાતાઓમાંથી ૮૯ ખાતાઓની વિગતો મળી છે. સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓ દ્વારા આ ૮૯ ખાતાઓમાં માત્ર છ મહિનામાં ૧૪૫૫ કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા. આ દરેક ખાતાનો ઉપયોગ થોડા દિવસો માટે અન્ય બેંક ખાતાઓ અથવા ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટમાં પૈસા મોકલવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આમાંથી કોઈ પણ બેંક ખાતા સક્રિય નથી, કારણ કે પીડિતોએ ફરિયાદ નોંધાવ્યા પછી તરત જ તેમને ફ્રીઝ કરી દેવામાં આવ્યા હતા,” અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલને અત્યાર સુધીમાં લગભગ ૨૫૦૦ ફરિયાદો મળી છે, જેમાંથી ૨૬૫ ફરિયાદો ગુજરાતમાં છે. આ ૧૬૫ બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ સાયબર ગુનેગારો દ્વારા છ મહિનામાં સમગ્ર ભારતમાં લોકોને છેતરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ધરપકડ કરાયેલા ત્રણ લોકો વ્યક્તિગત લોન અપાવવાનું વચન આપીને લોકોના દસ્તાવેજો એકત્રિત કરતા હતા. તે દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને, તેઓ બેંક ખાતા ખોલાવતા હતા અને લોન અરજી નામંજૂર થઈ ગઈ હોવાનો દાવો કરીને દસ્તાવેજો માલિકને પરત કરતા હતા.
દેસાઈએ કહ્યું કે તેઓ OTP મેળવવા માટે બેંક ખાતાઓમાં તેમના મોબાઇલ નંબર આપતા હતા, તેથી, અરજદારને ક્યારેય ખબર નહોતી કે બેંક ખાતું ખોલવામાં આવ્યું છે. તેના નામે. તેણે કહ્યું કે શરૂઆતમાં ત્રણેયે દરેક બેંક ખાતાને 7 લાખથી 17 લાખ રૂપિયા સુધી ભાડે લીધા હતા અને પછી ખાતામાં કુલ વ્યવહારોના 3 થી 4 ટકા કમિશન વસૂલ્યું હતું. તેણે કહ્યું કે માત્ર છ મહિનામાં, ત્રણેય આરોપીઓએ કમિશનમાંથી 10 કરોડ રૂપિયા કમાયા. દરેક ખાતામાં કુલ 30 થી 40 કરોડ રૂપિયા ગયા.
