૧૪ હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુના નકલી GST ઇન્વોઇસ કેસમાં EDએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. EDના અધિકારીઓ રાંચી અને જમશેદપુર સહિત કુલ 9 શહેરોમાં આરોપીઓના ઠેકાણાઓ સુધી પહોંચી ગયા છે.
નકલી GST ઇન્વોઇસ કેસમાં ED એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ED એ ઝારખંડના રાંચી, જમશેદપુર અને કોલકાતા સહિત કુલ 9 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. આ સમય દરમિયાન, ED અધિકારીઓ આ તમામ સ્થળોએ તપાસ કરી રહ્યા છે. ગુરુવારે સવારે EDએ શિવકુમાર દેવડા, સુમિત ગુપ્તા સહિત અનેક આરોપીઓના ઘરે દરોડા પાડ્યા હતા. EDનો આરોપ છે કે આ બધાએ લગભગ 14 હજાર કરોડ રૂપિયાના નકલી GST ઇન્વોઇસ બનાવીને કૌભાંડ કર્યું છે. આ બધા આરોપીઓએ 90 થી વધુ શેલ કંપનીઓ બનાવીને GST ચોરી કરી છે. હવે GSTની અલગ અલગ ટીમો તેમના સ્થળોએ પહોંચી રહી છે અને શોધખોળ કરી રહી છે.
શું છે આખો મામલો?
ગુરુવારે સવારે, ED અધિકારીઓની ટીમો દરોડા પાડવા માટે વિવિધ શહેરોમાં પહોંચી હતી. આ સમય દરમિયાન, આરોપીઓના ઠેકાણાઓ પર સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે. EDનો આરોપ છે કે આ બધાએ ૧૪,૩૨૫ કરોડ રૂપિયાના નકલી GST ઇન્વોઇસ બનાવ્યા હતા અને ૮૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુના ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો ખોટો દાવો કર્યો હતો. એવો આરોપ છે કે ITCનો ખોટો દાવો કરીને લગભગ 800 કરોડ રૂપિયાનું GST કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું છે. હવે આ કેસમાં શોધખોળ કરવા માટે EDની અલગ અલગ ટીમો આરોપીઓના ઠેકાણાઓ પર પહોંચી ગઈ છે.
કાર્યવાહી કરતા, ED એ GST છેતરપિંડી કેસમાં રાંચીથી ઉદ્યોગપતિ વિવેક નરસારિયાની ધરપકડ કરી છે. આ દરમિયાન, ED ની બીજી ટીમ કોલકાતા પહોંચી અને ઉદ્યોગપતિ શિવ દેવરાના ઠેકાણાઓ પર દરોડા પાડ્યા અને જમશેદપુરમાં, એક ટીમે ઉદ્યોગપતિ ભાઈઓ અમિત અને સુમિત ગુપ્તાના ઠેકાણાઓ પર દરોડા પાડ્યા. જીએસટી વિભાગે અગાઉ અમિત, સુમિત અને શિવની પણ ધરપકડ કરી હતી.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, આ બધા ઉદ્યોગપતિઓએ 90 થી વધુ શેલ કંપનીઓ બનાવીને GST ચોરી કરી છે. નરસારિયા મનીષ ટ્રેડિંગ કંપનીના ડિરેક્ટર છે. ગયા વર્ષે પણ DGGE દ્વારા GST છેતરપિંડીનો એક કેસ શોધી કાઢવામાં આવ્યો હતો.
