એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈમાં એક મોટા ડબ્બા ટ્રેડિંગ અને ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી કેસમાં 4 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. આ કાર્યવાહીમાં, ED એ 3.3 કરોડ રૂપિયાની બિનહિસાબી રોકડ, લક્ઝરી ઘડિયાળો, ઘરેણાં, વિદેશી ચલણ અને લક્ઝરી વાહનો જપ્ત કર્યા છે. દરોડા દરમિયાન ED ને રોકડ ગણતરી મશીનો પણ મળી આવ્યા છે. ચાલો જાણીએ કે આ કેસમાં અત્યાર સુધી શું જાણવા મળ્યું છે.
શું છે આખો મામલો?
- ED એ આ કેસમાં લાસુડિયા પોલીસ સ્ટેશન, ઇન્દોરમાં FIR નં. 0041/2025 ના આધારે BNS ની કલમ 319(2) અને 318(4) હેઠળ તપાસ શરૂ કરી હતી. અત્યાર સુધીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે – :
- તપાસ હેઠળ ડબ્બા ટ્રેડિંગ એપ્લિકેશન્સ: VMoney, VM Trading, Standard Trades Ltd, iBull Capital, LotusBook, 11Starss, Gamebet League.
- ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ વ્હાઇટ-લેબલ એપ્લિકેશનો દ્વારા સંચાલિત થાય છે અને નફાની વહેંચણીના આધારે એડમિન અધિકારોનું વિનિમય કરે છે.
- હવાલા ઓપરેટરો અને ફંડ હેન્ડલર્સની ઓળખ કરવામાં આવી છે, અને તેમના ડિજિટલ અને નાણાકીય રેકોર્ડની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
ગેરકાયદેસર ડબ્બા ટ્રેડિંગ અને ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી નેટવર્કની તપાસના ભાગ રૂપે ED દ્વારા મુંબઈના ચાર પરિસરમાં કરવામાં આવેલી દરોડા દરમિયાન જપ્ત કરાયેલી વસ્તુઓ નીચે મુજબ છે :
- ૩.૩ કરોડ રૂપિયાની બિનહિસાબી રોકડ
- ઉચ્ચ મૂલ્યની લક્ઝરી ઘડિયાળો અને ઝવેરાત
- વિદેશી વિનિમય
- લક્ઝરી વાહનો
અત્યાર સુધીની તપાસમાં શું બહાર આવ્યું છે?
ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે VMoney અને 11Starss ના લાભાર્થી માલિક વિશાલ અગ્નિહોત્રીએ 5% નફાની વહેંચણી વ્યવસ્થા પર લોટસબુક સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મના એડમિન અધિકારો મેળવ્યા હતા. બાદમાં તેમણે આ અધિકારો ધવલ દેવરાજ જૈનને ટ્રાન્સફર કર્યા, જેમાં 0.125% નફો જાળવી રાખ્યો જ્યારે જૈને 4.875% નફો જાળવી રાખ્યો. ધવલ જૈને તેના સહયોગી જોન સ્ટેટ્સ ઉર્ફે પાંડે સાથે મળીને એક વ્હાઇટ-લેબલ સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ વિકસાવ્યું અને 11Starss.in ચલાવવા માટે વિશાલ અગ્નિહોત્રીને પૂરું પાડ્યું. હવાલા ઓપરેટર મયુર પદ્યા ઉર્ફે પદ્યાએ રોકડ-આધારિત મની ટ્રાન્સફર અને સટ્ટાબાજી કામગીરી માટે ચૂકવણીનું સંચાલન કર્યું.
