રેલિગેર કંપની સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એક નવું અપડેટ આવ્યું છે. EDએ આ મામલે રેલિગેરના કાર્યકારી અધ્યક્ષ રશ્મિ સલુજાની પૂછપરછ કરી છે. ચાર મહિના જૂના આ કેસમાં ટૂંક સમયમાં મોટા ખુલાસા થઈ શકે છે. ઈકોનોમિક ટાઈમ્સના રિપોર્ટ અનુસાર, આ કેસમાં રશ્મિ સલુજા અને રેલિગેરના કેટલાક અન્ય અધિકારીઓ આરોપી છે. આ તમામ પર કંપનીના ફંડની ઉચાપત કરવાનો આરોપ છે. તે જ સમયે, છેતરપિંડીની તપાસ હેઠળ ન આવવાના કાવતરાના ભાગરૂપે નકલી એફઆઈઆર દાખલ કરવાનો કેસ પણ પ્રકાશમાં આવ્યો હતો. જોકે, સલુજા આ તમામ આરોપોને ફગાવી રહી છે. ED આ મામલે તપાસ કરી રહી છે.
સલુજા 17 ડિસેમ્બરે ED સમક્ષ હાજર થયો હતો
રશ્મિ સલુજા ગત 17 ડિસેમ્બરે ED ઓફિસમાં હાજર થઈ હતી. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, તેની કેટલાક કલાકો સુધી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. ED તેમને પૂછપરછના બીજા રાઉન્ડ માટે ફરીથી બોલાવશે. ઇકોનોમિક ટાઇમ્સે ગુરુવારે સલુજાનો દૃષ્ટિકોણ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેણે જવાબ આપ્યો નહીં. રશ્મિ સલુજાને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની કલમ 50 હેઠળ સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા હતા. ED કોર્ટમાં જતા પહેલા આ કલમ હેઠળ આરોપીનું નિવેદન નોંધે છે.
EDએ સપ્ટેમ્બરમાં FIR દાખલ કરી હતી
EDએ સપ્ટેમ્બરમાં રશ્મિ સલુજા વિરુદ્ધ FIR દાખલ કરી હતી. આમાં રેલિગેર ગ્રુપના ભૂતપૂર્વ ફાઇનાન્સ ચીફ નીતિન અગ્રવાલ અને કાઉન્સેલ નિશાંત સિંઘલનું નામ પણ સામેલ હતું. આ એફઆઈઆર રેલિગેરના શેરહોલ્ડર વૈભવ ગવળીના નિવેદન બાદ નોંધવામાં આવી છે. FIRમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રશ્મિ સલુજા અને અન્ય રેલિગેર અધિકારીઓએ વૈભવ ગવળીને માટુંગા પોલીસ સ્ટેશનમાં નકલી FIR નોંધાવવા માટે ઉશ્કેર્યો હતો. માટુંગા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગવલી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ડાબર કંપની ચલાવતા બર્મન પરિવારે રેલિગેરના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટરો માલવિંદર સિંહ અને શિવિંદર સિંહ સાથે મળીને રેલિગેરના 25 ટકા અને અન્ય 26 ટકા શેર રોકી રાખ્યા હતા. શેર ઓપન ઓફર દ્વારા હસ્તગત કરવામાં આવ્યા હતા. EDએ આ કથિત નકલી FIR દાખલ કરવા માટે રશ્મિ સલુજા પર વૈભવ ગવળીને 2 લાખ રૂપિયા ચૂકવવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો છે. ગવળીની એફઆઈઆરની તપાસ કર્યા બાદ જે પુરાવા મળ્યા છે તે દર્શાવે છે કે સલુજાની આસપાસ EDનો નાળો સખ્ત થઈ રહ્યો છે.
