સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) કૌભાંડમાં નવી ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે, જેમાં મુખ્ય આરોપી નીરવ મોદીની બહેન પૂર્વી મહેતાનું નામ આરોપી તરીકે છે. આ ચાર્જશીટ સીબીઆઈના ખાસ સરકારી વકીલ એ. દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. લામોસિને તેને ખાસ કોર્ટમાં રજૂ કર્યું. ચાર્જશીટમાં પૂર્વી મહેતા ઉપરાંત ફાયરસ્ટાર ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝના અધિકારી આદિત્ય નાણાવટીને પણ આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે.
પૂર્વી મહેતા બેલ્જિયમની નાગરિક છે.
પૂર્વી મહેતા બેલ્જિયમની નાગરિક છે, તેના પર PNB પાસેથી લીધેલા નકલી લેટર ઓફ અંડરટેકિંગ (LoU) દ્વારા મળેલા પૈસાનો ફાયદો ઉઠાવવાનો આરોપ છે. જોકે, તેમના પતિ મયંક મહેતા, જે બ્રિટિશ નાગરિક છે, તેમને આ કેસમાં આરોપી બનાવવામાં આવ્યા નથી.
નોંધનીય છે કે પૂર્વી અને મયંક મહેતાને અગાઉ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં આરોપી બનાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ હવે તેઓ આ કેસમાં સરકારી સાક્ષી બન્યા છે.
નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સી મુખ્ય આરોપી છે.
આ કૌભાંડમાં નીરવ મોદી અને તેના કાકા મેહુલ ચોક્સી મુખ્ય આરોપી છે. તેમના પર લેટર ઓફ અંડરટેકિંગ અને ફોરેન લેટર ઓફ ક્રેડિટ (FLC) દ્વારા PNB બેંકમાંથી 13,000 કરોડ રૂપિયાની ઉચાપત કરવાનો આરોપ છે. આ છેતરપિંડી મુંબઈમાં બેંકની બ્રેડી હાઉસ શાખાના અધિકારીઓને લાંચ આપીને કરવામાં આવી હતી.
મેહુલ ચોક્સી 2018 માં ભારત છોડીને ભાગી ગયા બાદ એન્ટિગુઆમાં રહેતો હતો, પરંતુ તાજેતરમાં સમાચાર આવ્યા છે કે તે તેની પત્ની પ્રીતિ ચોક્સી સાથે બેલ્જિયમના એન્ટવર્પમાં રહે છે.
દરમિયાન, નીરવ મોદી છેલ્લા છ વર્ષથી લંડનની જેલમાં બંધ છે અને ભારત સરકાર તેનું પ્રત્યાર્પણ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
