સુપ્રીમ કોર્ટે સોના કૌભાંડના આરોપી નૌહેરા શેખના કેસની સુનાવણી કરી. નૌહેરા શેખ હીરા ગોલ્ડ એક્ઝિમ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે. નૌહેરા શેખ પર 5,600 કરોડ રૂપિયાના મોટા સોનાના કૌભાંડનો આરોપ છે.
તેણી પર લાખો રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે, જેના કારણે ઘણા રાજ્યોમાં તેની વિરુદ્ધ FIR નોંધાઈ છે. સુનાવણી દરમિયાન, સુપ્રીમ કોર્ટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ને આદેશ આપ્યો હતો કે જો તે રોકાણકારો પાસેથી વસૂલવામાં આવેલી રકમનો એક ભાગ એટલે કે 25 કરોડ રૂપિયા 90 દિવસની અંદર પરત ન કરે તો તેણીને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવે.
કોર્ટે શું કહ્યું?
- જસ્ટિસ જેબી પારડીવાલાની આગેવાની હેઠળની સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે શેખ ૧૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૪ થી સતત કોર્ટના આદેશોનો અનાદર કરી રહ્યા છે.
- આ પછી, બેન્ચે EDને આદેશ આપ્યો કે જો તે રોકાણકારો પાસેથી લીધેલા પૈસાનો એક ભાગ એટલે કે 90 દિવસની અંદર 25 કરોડ રૂપિયા પરત નહીં કરે, તો તેને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવે.
- કોર્ટે કહ્યું કે, અમે આરોપીને ત્રણ મહિનાની અંદર 25 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવવાની છેલ્લી તક આપીએ છીએ, નહીં તો તેના જામીન રદ કરવામાં આવશે અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) તેને પાછા જેલમાં મોકલી દેશે.
કપિલ સિબ્બલે શું દલીલ આપી?
શેખ વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલે કહ્યું કે તેમની પાસે કોઈ પૈસા નથી. જોકે ED એ કહ્યું હતું કે શેખની માલિકીની ઘણી મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી છે, પરંતુ તેમના વકીલે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે હરાજી કરી શકાય તેવી મિલકતોની યાદી જાહેર કરી ન હતી.
સોના કૌભાંડના આરોપી નૌહેરા શેખે ફક્ત ત્રણ મિલકતોની વિગતો આપી હતી, જેમાંથી તેલંગાણામાં બે મિલકતોની ED દ્વારા હરાજી કરી શકાય છે.
SFIO આ મામલાની તપાસ કરી રહ્યું છે
સિરિયસ ફ્રોડ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસ (SFIO) એ હીરા ગોલ્ડ અને તેના મેનેજિંગ ડિરેક્ટરને સંડોવતા કેસની તપાસ શરૂ કરી. SFIO હજુ પણ આ કેસની તપાસ કરી રહ્યું છે.
આ મામલો ક્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો?
હીરા ગોલ્ડ અને નોહેરા શેખ સામેનો કેસ 2018 માં પ્રકાશમાં આવ્યો હતો. જ્યારે ઘણા રોકાણકારોએ કંપની અને તેના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સામે છેતરપિંડીની ફરિયાદો નોંધાવી હતી. તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક અને દિલ્હીમાં અનેક કેસ પેન્ડિંગ છે.
ઝવેરાત અને સોનાની વસ્તુઓનો વેપાર કરતી આ કંપનીએ રોકાણ કરેલી રકમ પર 36 ટકા વળતરનું વચન આપતી યોજનાઓ શરૂ કરી. શરૂઆતમાં, તેણે નફો કર્યો, પરંતુ 2018 માં કેટલાક રોકાણકારોએ કંપની અને નૌહેરા શેખ દ્વારા કથિત છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી. ઓક્ટોબર 2018 માં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
