એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ ગુરુવારે GST છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં ગુજરાતના કેટલાક શહેરોમાં દરોડા પાડી રહી છે. મળતી માહિતી મુજબ 17મી ઓક્ટોબરની સવારથી EDની ટીમ સુરત, રાજકોટ, જૂનાગઢ, અમદાવાદ, ભાવનગર અને વેરાવળમાં 23 સ્થળોએ દરોડા પાડી રહી છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ મામલામાં ધરપકડ કરાયેલા પત્રકાર મહેશ લાંગા એક અગ્રણી અખબારમાં કામ કરે છે, જેના પરિસરમાં પણ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ મની લોન્ડરિંગ કેસ અમદાવાદ પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચની એફઆઈઆર સાથે સંબંધિત છે.
બનાવટી ‘ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ’ (ITC) અને કપટપૂર્ણ વ્યવહારો દ્વારા સરકારને છેતરવાના ઈરાદા સાથે સ્થાપિત શેલ કંપનીઓ વિરુદ્ધ સેન્ટ્રલ GST તરફથી મળેલી ફરિયાદના આધારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે અનેક વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ વિરુદ્ધ FIR નોંધી હતી.
સેન્ટ્રલ GSTને તેની પત્ની અને પિતાના નામે બનાવટી દસ્તાવેજો દ્વારા સ્થાપવામાં આવેલી બનાવટી કંપનીઓમાં કેટલાક શંકાસ્પદ વ્યવહારો મળ્યા બાદ પત્રકાર મહેશ લાંગાની સાત અન્ય લોકો સાથે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. એફઆઈઆર બાદ ગુજરાતની ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને ઈકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગે અમદાવાદ, જૂનાગઢ, સુરત, ખેડા અને ભાવનગર સહિત રાજ્યમાં 14 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે.
ક્રાઈમ બ્રાન્ચના જણાવ્યા અનુસાર, દેશભરમાં 200 થી વધુ નકલી કંપનીઓ સંગઠિત રીતે નકલી ‘ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ’ દ્વારા સરકારી તિજોરીને નુકસાન પહોંચાડી રહી હતી, અને આ કંપનીઓ બનાવવા માટે બનાવટી દસ્તાવેજો અને ઓળખ કાર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
