પાકિસ્તાન સહિત અનેક દેશોમાં કાર્યરત સાયબર ઠગ ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધાર રહીમ સાથે સંકળાયેલા વધુ ત્રણ સાયબર ગુનેગારોની બુધવારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસનો દાવો છે કે તે બધા જ રાયબરેલીમાં જપ્ત કરાયેલા ખાતા ખોલવા અને ખાતાઓની પતાવટ કરવા માટે એજન્ટ સંજય પાંડેને મળવા આવ્યા હતા. આ સમય દરમિયાન, બધા જ પકડાઈ ગયા. ધરપકડ કરાયેલ તમિલનાડુનો રહેવાસી જાવેદ ચેન્નાઈમાં વનબિલ બિઝનેસ સોલ્યુશન નામની કંપની ચલાવતો હતો. કંપનીના નામે ખોલવામાં આવેલા ખાતાઓમાં સાયબર ઠગના પૈસાનો વ્યવહાર થતો હતો.
રાયબરેલી જિલ્લા પોલીસે એપ્રિલ 2025 માં સાયબર ગુનેગારો સંજય પાંડે, સોનુ પાંડે, દુર્ગેશ અને દીપક સિંહ અને સત્યમ મિશ્રાની ધરપકડ કરી હતી અને તેમને જેલમાં મોકલી દીધા હતા. આ ગુનેગારો પાકિસ્તાનના રહેવાસી રહીમ સાથે જોડાયેલા હતા. વિદેશમાં બેસીને રહીમ ધરપકડ કરાયેલા ગુનેગારો દ્વારા ભારતમાં બેંક ખાતા ખોલાવતો હતો. તે આ ખાતાઓમાં સાયબર ગુનાના પૈસાનો વ્યવહાર કરતો હતો. તપાસમાં ખુલ્યું હતું કે રહીમ અને તેના સભ્યોનું નેટવર્ક ભારત ઉપરાંત દુબઈ, નેપાળ, પાકિસ્તાનમાં ફેલાયેલું છે. ઉપરાંત, તપાસ દરમિયાન, નકલી દસ્તાવેજો સાથે રાજ્યોમાં બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા, જેમાં 162 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે આ મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો ત્યારે પોલીસે ચાર રાજ્યોના ખાતા જપ્ત કર્યા હતા.
અધિક પોલીસ અધિક્ષક સંજીવ કુમાર સિંહાના જણાવ્યા અનુસાર, તમિલનાડુ પ્રાંતના સેલ્વા વિનયગર કોડુગાયુર ચેન્નાઈના રહેવાસી જાવેદ જલાલ, એનએસકે નગર અરુમાવક્કમ ચેન્નાઈના રહેવાસી મથિયાજગન અને બિહાર પ્રાંતના સિવાન જિલ્લાના માધોપુરના રહેવાસી દિલશાદ આલમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જાવેદ વનબિલ બિઝનેસ સોલ્યુશન કંપનીનો ડિરેક્ટર છે. દિલશાદ પણ કંપનીમાં કામ કરે છે. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે કુલ 2 કરોડ 34 લાખ 700 રૂપિયા જાવેદની કંપનીના HDFC બેંક ખાતામાં રાયબરેલીથી કેશ ડિપોઝિટ મશીન (CDM) દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા હતા. ખાતાનો કુલ વ્યવહાર 142 કરોડ રૂપિયા હોવાનું જાણવા મળ્યું. એએસપીના જણાવ્યા મુજબ, જ્યારે બેંક ખાતા જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે ત્રણેય ગુનેગારોનો ઇરાદો રાયબરેલી આવીને પોલીસની મદદથી ખાતું ખોલાવવાનો અને જેલમાં ગયેલા એજન્ટ સંજય પાંડે સાથે ખાતા પતાવટ કરવાનો હતો. બાતમીદારની માહિતીના આધારે, ત્રણેયને ડીહ વિસ્તારમાંથી પકડવામાં આવ્યા હતા. પોલીસનો દાવો છે કે ગુનેગારોને એજન્ટ સંજય પાંડે જેલમાં જવાની ખબર નહોતી.
કંપનીના બે ખાતામાં 907 કરોડનો વ્યવહાર
જ્યારે વાનબિલ બિઝનેસ સોલ્યુશન કંપની ચેન્નાઈના અન્ય ખાતાઓ વિશે માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી ત્યારે ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, કંપનીના નામે એક્સિસ બેંકના બે ખાતામાં કુલ 907 કરોડ રૂપિયાનો વ્યવહાર પ્રકાશમાં આવ્યો છે. એક ખાતામાં 639 કરોડ અને 268 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો થયા છે. આમાંથી મોટાભાગના પૈસા સાયબર ફ્રોડથી હોવાનું કહેવાય છે.
આ છેતરપિંડી તે જ કંપનીમાં થઈ હતી જ્યાં તે કામ કરતો હતો.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી જાવેદ જલાલે પૂછપરછ દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે તે 2018 માં મઠિયાજગન સાથે નિક્સ્ટિજેન સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ બ્રાન્ચ કેકે નગર મદુરાઈ તમિલનાડુ નામની કંપનીમાં કામ કરતો હતો. અમારી મિત્રતા બિહારના માધોપુર સિવાન રાજ્યના રહેવાસી મહેતાબ આલમ સાથે થઈ હતી. મહેતાબ અમારા બંને દ્વારા કંપનીમાં ઘણા પૈસા ટ્રાન્સફર કરતો હતો, જ્યાં અમે અમારી કંપનીનું કમિશન કાપીને મહેતાબ આલમ દ્વારા ઉલ્લેખિત અન્ય ખાતાઓમાં મોકલતા હતા. એક મહિનામાં કરોડો વ્યવહારો થતા હોવાથી, અમારી કંપનીને લાખોનું કમિશન મળતું હતું. કમિશનના પૈસાના લોભમાં, મેં અને મારા ભાગીદાર મઠિયાજગનએ મહેતાબ આલમના નાણાકીય સહયોગથી ચેન્નાઈમાં વનબિલ બિઝનેસ સોલ્યુશન કંપની બનાવી. આ પછી, અમે સાયબર ઠગ ક્રાઇમ ગેંગમાં જોડાયા.
સંજય પાંડેએ સીડીએમ દ્વારા ખાતામાં પૈસા મોકલ્યા હતા.
આરોપી જાવેદે જણાવ્યું છે કે રાયબરેલીના એજન્ટ સંજય પાંડેએ કેશ ડિપોઝિટ મશીન દ્વારા ઘણી વખત કંપનીના ખાતામાં પૈસા મોકલ્યા હતા. જ્યારે અમારા ખાતા સતત જપ્ત થવા લાગ્યા, ત્યારે મહેતાબ ચેન્નાઈમાં જ રોકડ રકમ પૂરી પાડતો હતો. હું તેને મારા ખાતામાં અને પછી મહેતાબે ઉલ્લેખિત ખાતાઓમાં મોકલતો હતો. એએસપી કહે છે કે મહેતાબની ધરપકડ કરવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. ગેંગ સાથે સંકળાયેલા અન્ય લોકોની શોધ કરવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને રહીમ વિશે માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે, જે આ ગેંગનો નેતા હોવાનું કહેવાય છે.
